DATA DA PUBLICAÇÃO 14/07/2009 | Geral
Receita faz operação contra fraude em importação de produtos de luxo em SP
A Receita Federal do Brasil, em conjunto com a Polícia Federal e o MPF (Ministério Público Federal), deflagrou nesta terça-feira em São Paulo a Operação Porto Europa para apreender provas relacionadas a um esquema fraudulento na importação de artigos de luxo. A fraude beneficiaria um grupo empresarial paulistano, segundo a Receita.
Com mandados expedidos pela Justiça Federal, a operação está sendo realizada em lojas e residências dos supostos envolvidos no esquema, além dos escritórios de contabilidade que prestam serviços para essas pessoas, na região dos Jardins, Zona Sul da Capital paulista.
Segundo a Receita, as investigações duraram um ano e apontam que em 2004, 2005 e 2006 houve o uso de "laranjas" e subfaturamento em importações, além de descaminho, sonegação fiscal e falsidade ideológica.
Ainda de acordo com a Receita Federal, o esquema consistia em "substituir, nos documentos de importação, o real importador e os reais fornecedores, respectivamente, por tradings brasileiras e por empresas exportadoras de fachada, sediadas em Miami. Dessa forma, o grupo conseguia ocultar da Receita Federal tanto os reais beneficiários (adquirentes) quanto os verdadeiros valores transacionados na operação."
Com mandados expedidos pela Justiça Federal, a operação está sendo realizada em lojas e residências dos supostos envolvidos no esquema, além dos escritórios de contabilidade que prestam serviços para essas pessoas, na região dos Jardins, Zona Sul da Capital paulista.
Segundo a Receita, as investigações duraram um ano e apontam que em 2004, 2005 e 2006 houve o uso de "laranjas" e subfaturamento em importações, além de descaminho, sonegação fiscal e falsidade ideológica.
Ainda de acordo com a Receita Federal, o esquema consistia em "substituir, nos documentos de importação, o real importador e os reais fornecedores, respectivamente, por tradings brasileiras e por empresas exportadoras de fachada, sediadas em Miami. Dessa forma, o grupo conseguia ocultar da Receita Federal tanto os reais beneficiários (adquirentes) quanto os verdadeiros valores transacionados na operação."
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